ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιφνιδιαστικός έλεγχος με εντολή Βουρλιώτη – Ξεκινά έρευνα για 10 στοχευμένα πρόσωπα

Από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας έλεγχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να πραγματοποιεί αιφνιδιαστική έφοδο. Οι ελεγκτές εστιάζουν σε δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, φυσικά και ψηφιακά, που σχετίζονται με τους εμπλεκόμενους, χωρίς καμία καθυστέρηση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται έγγραφα, φάκελοι και βάσεις δεδομένων.

Η έρευνα φαίνεται να αφορά κυρίως πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, με ένα εξ αυτών να έχει πολιτευτεί στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία. Το κλιμάκιο εξετάζει αν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν ήταν νόμιμες ή αν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, όπως ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών, αγορά πολυτελών αγαθών ασύμβατη με τα δηλωμένα εισοδήματα, τότε θα ξεκινήσουν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα.

Παράλληλα, προβλέπεται η αποστολή των ευρημάτων στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω αξιολόγηση και πιθανή ποινική δίωξη. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο των στοχευμένων ελέγχων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.