Ξεσκεπάστηκε κύκλωμα ξεπλύματος μέσω στοιχηματικών – Στο επίκεντρο ανώτατα στελέχη του Δημοσίου

Κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος μέσω νόμιμων στοιχηματικών πλατφορμών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, με περίπου 200 άτομα στο μικροσκόπιο, ανάμεσά τους και ανώτεροι υπάλληλοι υπουργείων.

Το κόλπο με τις καταθέσεις και τα «νόμιμα» κέρδη

Οι εμπλεκόμενοι κατέθεταν μετρητά σε πρακτορεία μέσω συνεργαζόμενων σημείων (όπως βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα), εμφανίζοντας τα ποσά ως υπόλοιπα στοιχήματος.

Στη συνέχεια, χρήματα που δεν είχαν απαραίτητα πονταριστεί, μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως «κέρδη», αποκτώντας λευκή φορολογική ταυτότητα.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Οι ελεγκτές εντόπισαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα ύποπτων συναλλαγών: συνεχείς καταθέσεις, μεγάλα ποσά ασύμβατα με δηλωθέντα εισοδήματα και συχνές μεταφορές χρημάτων.

Η ΕΕΕΠ εξετάζει ήδη την υπόθεση και δεν αποκλείεται η λήψη αυστηρότερων ρυθμιστικών μέτρων.

Διαβάστε ακόμα: Μπαίνει σήμερα το 100άρικο σε 80.000 εργαζόμενους – Πότε θα δείτε τα χρήματα στον λογαριασμό σας