Εξαρθρώθηκε πολυμελές κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε εκτεταμένες απάτες και φορολογικές παραβάσεις μέσω εταιρειών-βιτρινών, προκαλώντας ζημία άνω των 2,19 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά, προκειμένου να αποκρύπτουν την πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα, να αποφεύγουν την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ και να φοροδιαφεύγουν.
Οι συλλήψεις
Κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι άτομα – πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας 36 έως 55 ετών.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι από το 2014 οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» και ανύπαρκτα πρόσωπα για να δηλώνουν ως διαχειριστές εταιρειών, καταθέτοντας πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα.
Οι επιχειρήσεις αυτές υπέβαλλαν αναληθείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για 108 εργαζόμενους, χωρίς να αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Παράλληλα, δεν κατέβαλαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ οι οφειλές καταλογίζονταν σε ανυποψίαστα ή πλασματικά πρόσωπα.
Το μέγεθος της ζημίας
Η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 2.190.491,05 ευρώ, εκ των οποίων:
- 1.634.976,20 ευρώ αφορούν ανεξόφλητες εισφορές ΕΦΚΑ
- 555.514,85 ευρώ αφορούν μη καταβληθέντες φόρους
Ο ρόλος του λογιστή
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε 55χρονος επαγγελματίας λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνογνωσία στη δημιουργία των εικονικών εταιρειών και στη νομιμοποίηση εσόδων.
Η οργάνωση, σύμφωνα με την έρευνα, επένδυε τα παράνομα κέρδη σε ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ έστελνε χρήματα στο εξωτερικό μέσω εμβασμάτων.
Παράνομη διακίνηση μεταναστών
Επιπλέον, μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε όνομα ανύπαρκτου προσώπου, τα μέλη προμηθεύτηκαν όχημα που χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά μεταναστών, επεκτείνοντας έτσι τη δράση τους και σε άλλο πεδίο εγκληματικότητας.
Κατασχέσεις και δεσμεύσεις
Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 15.655 ευρώ σε μετρητά
- τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ
- 37 χρυσές λίρες
- πλαστό διαβατήριο
- πλήθος σφραγίδων και εγγράφων εταιρειών
- 12 κινητά τηλέφωνα
- 5 Ι.Χ. αυτοκίνητα
Επιπλέον, βρέθηκαν 29 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, ενώ ο Εισαγγελέας Εφετών διέταξε δέσμευση τεσσάρων ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.
Η συνέχεια
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ η έρευνα για τυχόν εμπλοκή επιπλέον ατόμων συνεχίζεται.
Διαβάστε ακόμα: Άγιος Παντελεήμονας: Τον έδεσαν με tie wrap και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου – Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το φονικό