Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη – «Σπάστα, σπάστα… 150.000 ευρώ βρίσκουμε από κάπου;»
Μέσω εκατοντάδων εικονικών εταιρειών, το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τις Αρχές κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, στήνοντας μια από τις πιο οργανωμένες απάτες των τελευταίων ετών.
Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν τοξικοεξαρτημένους, άνεργους και άτομα σε κοινωνικό περιθώριο ως αχυρανθρώπους, ενώ στο δίκτυο συμμετείχαν και λογιστές. Τα χρήματα φυλάσσονταν σε νάιλον σακούλες, ενώ ο αρχηγός ξόδευε μεγάλο μέρος των παράνομων κερδών στον τζόγο.
Οι διάλογοι που καίνε το κύκλωμα
Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα και στήνονταν τα εικονικά τιμολόγια:
Διάλογος 1 – για «χαρτί» καυσίμων
Η.Α.: «Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;»
Ν.Χ.: «Χαρτί, τιμολόγιο θες; Τι ποσό;»
Η.Α.: «150.000 ευρώ. Βρίσκουμε από κάπου;»
Ν.Χ.: «Πρέπει να το ρωτήσω, είναι μεγάλο το ποσό».
Η.Α.: «Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί».
Διάλογος 2 – για τη διανομή χρημάτων
Η.Α.: «Έχω βγάλει την μια εταιρεία, να περάσεις να σου δώσω 2 χιλιάδες».
Π.Π.: «Μπράβο ρε, ακόμα και τα 2 χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται για να καταλάβεις τι τραβάω».
Η.Α.: «Θα βάλω 2.200, να δώσεις και 200 στην Ν. από μένα».
Οι διάλογοι αυτοί αποτυπώνουν τον κυνισμό αλλά και την «κανονικότητα» με την οποία τα μέλη διαχειρίζονταν ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων.
Το χτύπημα της ΕΛ.ΑΣ.
18 άτομα έχουν συλληφθεί (με έναν ήδη κρατούμενο σε φυλακή).
Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 30, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για:
απάτη,
εγκληματική οργάνωση,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τι έπεται
Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή καθώς αποκαλύπτει κενά στον έλεγχο επιστροφών ΦΠΑ, με την ΕΛ.ΑΣ. να εκτιμά ότι ενδέχεται να ξεπηδήσουν και παράλληλα παρακλάδια του κυκλώματος.
Διαβάστε ακόμα: Τριετής φοροαπαλλαγή και για «κλειστά» σπίτια άνω των 120 τ.μ. – Ποιοι ιδιοκτήτες ωφελούνται